| במהלך החקירה אותרו אסמכתאות פיקטיביות שהפיקה אלון ללקוחות אשר מחשבונם גנבה כספים במסגרת המעילה ועליהן חתמו מנהלים בבנק | גם אצל IBI יהיו דמי ניהול בשווי 15 שקל לחודש מתקזזים מול עמלות ותקבלו 5 משיכות חינם בשנה של שקלים |
|---|---|
| טרנד הצעירים שמתחילים לסחור בשוק ההון הולך ותופס תאוצה, ואיתו ההנחיות והעצות השונות המציפות את אתרי האינטרנט והפורומים | כ להלוואות אלו שימשו בדרך כלל, למראית עין, פיקדונותיו האמיתיים של הלקוח |
לצורך , שהצטברו מפעילות הסמים והגנבה מהבנק למסחר, נעשתה באמצעות הלוואות בריבית שניתנו לאנשי עסקים.
8| כידוע, המעילה שביצעה אתי אלון הצליחה להתרחש מתחת לאפם של קברניטי הבנק למסחר, עד שהיא הסגירה את עצמה לידי המשטרה בשנת 2002 | התביעה נגד הדירקטורים הסתיימה בפשרה, לפיה של הבנק תשלם כ-2 |
|---|---|
| כ להלוואות אלו שימשו בדרך כלל, למראית עין, פקדונותיו האמיתיים של הלקוח | יתרת החובה הגדולה, בגובה מאות אלפי שקלים, שהצטברה בחשבונה של אלון בבנק, הניעה אותה לבצע את מעשה הגניבה הראשון, מחשבון של לקוחת הבנק, ב-18 במרץ 1997 |
למעשה בנק ישראל "קנה" את החוב של הבנק כלפי הלקוחות בכך ששילם ללקוחות את שווי הפיקדונות שהיו להם בבנק והגיש לבנק תביעת חוב בגין תשלום זה.
14| בשנת 2000, עבר הבנק לבנין משרדים ב 33 שאותו שיפץ אך הוא שימש את הבנק פחות משנתיים עד קריסתו, נמכר והוסב לבית דירות | באפריל 2002 החלה חקירה של בבנק למסחר, ולאחר מספר ימים התייצבה אלון במשרדי מחלק ההונאה של מחוז תל אביב והתוודתה על מעילת הענק שביצעה בבנק |
|---|---|
| ממצאי הביקורת החקירתית ומסקנותיה סוכמו לדו"ח חקירה ששימש כתשתית הראייתית להגשת תביעה אזרחית בסכום של כ־254 מיליון ש"ח כנגד 36 גורמים, בהם אלון, אחיה ואביה, אנשי השוק האפור שקיבלו כספי המעילה, מנהלי הבנק, הדירקטורים ורואה החשבון החיצוני של הבנק בתקופת המעילה ת | האיש שעמד מאחורי קריסת הבנק למסחר באפריל 2002 - האירוע המכונן שעיצב את הפשע המאורגן בישראל, הזרים לו הון עתק והפך אותו לגלובלי - סוגר מעגל |
נגד אחיה של אלון, עופר מקסימוב, הוגש כתב אישום נפרד, והוא הורשע בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, גנבה, , זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, עשיית שימוש במסמך מזויף ועשיית פעולה ברכוש אסור, ונדון ל-15 שנות מאסר, שנתיים מאסר על תנאי וקנס בסך שלושה מיליון ש"ח.
27